您现在所在的位置: 鹰潭市市场监督管理局 公告公示 » (鹰余)市监(公)罚决〔2018〕1号
搜索:

推荐新闻

公告公示

(鹰余)市监(公)罚决〔2018〕1号

发布时间:2018-06-04   点击率:3942

余江县市场和质量监督管理局

行政处罚决定书

(鹰余)市监(公)罚决〔2018〕1号


 

当事人:天津联家兴物联网科技有限责任公司

地址(住址) :天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6975号金融贸易中心南区1-1-822室

邮编:300463

统一社会信用代码(身份证号、注册号):91120118MA05PDTE23

法定代表人(负责人):王金发

职务:法定代表人


2018年2月12日,余江县市场和质量监督管理局接群众举报,称天津联家兴物联网科技有限责任公司涉嫌利用“中国物联网分享经济平台”在余江县招募相关人员以销售项链为幌子从事传销活动。经初步核查,情况属实。2018年2月26日,县局报经市局备案后批准立案,指派熊志敏、陈建平、陈彬、吴勇华等执法人员为案件调查人,并依法展开调查。
    违法事实:经查明,天津联家兴物联网科技有限责任公司于2017年04月01日在天津注册成立,公司法定代表人:王金发(身份证号:22040319******2331)。当事人利用“中国物联网分享经济平台”以投资680元购买项链为幌子,通过奖励制度,吸引会员再度发展其他人员加入,直接或间接以发展会员数量作为计酬和返利依据。平台会员投单的资金,主要以银行转账、微信支付、支付宝转账形式,交给自己的推荐人,并填写“分享经济报单模板”上报至当事人的报单中心。推荐人将下线会员投单的资金逐级汇入上线会员账户,由大区经理统一将本团队投单的资金汇入当事人平台拓展部部长许艳华账户,之后平台拓展部部长许艳华将平台报单资金分别汇入当事人监事刘宏杰、员工南晓宁、戚婷账户;最后由南晓宁、戚婷将平台报单资金分别汇入当事人监事刘宏杰的女儿代丽颖和母亲黄玉玲的银行账户。涉案银行账号信息分别为:

1、 户名:许艳华

开户行:中国农业银行吉林前郭县支行

    卡号:6228483738174****78

2、 户名:刘宏杰

开户行:中国农业银行股份有限公司塘沽营业部

卡号:6228490028001****30

3、 户名: 天津联家兴物联网科技有限责任公司

账号12050178080000****18

4、户名:南晓宁

开户行:中国建设银行股份有限公司天津塘沽分行

    卡号:6217000066006****10

开户行:中国农业银行股份有限公司临沂分行

卡号:6228481829012****79

5、户名:戚婷

开户行:中国建设银行股份有限公司天津塘沽分行营业部       

卡号:6217000066006****05

6、户名:代丽颖

开户行:中国建设银行股份有限公司北京梅地亚支行,

卡号:62170000105****56

7、户名:黄玉玲

开户行:兴业银行山东省烟台市莱州市支行

卡号:622908373020****16

当事人运营的“中国物联网分享经济平台”的奖励分配制度为:

一、会员一次性消费投资680元,即可享受到以下福利待遇:1、物联网商城的一款保健防辐射π石项链,价值580元、平台服务费100元;2、原始股东身份,优秀会员赠送的更多;3、晚年可享受免费养老机构保障(优秀会员还有疗养院);4、可以拥有源源不断的财富收入,系统自动打到您个人的银行卡账户上。

二、平台实行A、B、C网循环。参加人员经上线介绍一次性向平台投资680元即成为会员,其中580元为购买这款保健防辐射π石项链,另100元为平台服务费。该人便自然占在介绍人的下线,同时该会员在平台上也自然站有A网第一层级相应点位。当该会员发展完5个下线后,平台系统会将该会员升级为A网第二层级,该会员在第一个层级中可获利每个下线会员每人50元,即250元,扣除5%税+5%慈善后实际可获收益225元;当该会员发展的5个下线分别发展完5个下线会员后(25人),平台系统会将该会员升级为A网第三层级,该会员在第二个层级中可获利为每个下线会员每人50元,即25×50=1250元,扣除5%税+5%慈善加上扣除一个A网会员费580元后(该会员也重新站有A网一个新点位)实际可获收益545元。当该会员发展的25个下线分别发展完5个下线会员后(125人),平台系统会将该会员升级为A网第四层级,该会员在第三个层级中可获利为每个下线会员每人100元,即125×100=12500元,扣除5%税+5%慈善加上扣除一个B网会员费2900元后(本人也重新站有B网一个新点位)实际可获收益8350元。当该会员发展的125个下线分别发展完5个下线会员后(625人),平台系统会将该会员升级为A网第五层级,该会员在第四个层级中可获利为每个下线会员每人100元,即625×100=62500元,扣除5%税+5%慈善加上扣除一个C网会员费9900元后(该会员也重新站有C网一个新点位)实际可获收益46350元。当该会员发展的625个下线分别发展完5个下线会员后(3125人),平台系统会将该会员在A网出局,自动升级到B网第一层级,该会员在A网第五个层级中可获利为每个下线会员每人100元,即3125×100=312500元,扣除5%税+5%慈善后,该会员实际可获收益281250元。实际在A网整个循环结束后,该会员五层收益合计可得:225+545+8350+46350+281250=336720元......依次类推,永远循环获利。

三、A网出局收入33万6千多;B网出局收入294万多;C网出局收入1512万多;ABC三网合计:1839万多,这只是一个大循环下来……,它是生生不息……

另经我局委托深圳市腾讯计算机系统有限公司鉴定核实,会员ID:wxid_ty8i6vrqj9j022(许艳华)(手机号:13943****68)绑定的银行卡为6228483738174****78,通过查询该卡交易明细,从2017年11月13日至2018年3月12日期间共发展会员110294余人,其发展的会员以购买“项链”为名,投单资金共计74999920.00元人民币。会员ID:wxid_ty8i6vrqj9j022(许艳华)发展的会员中,ID号为ZYT101000(周幼桃)的会员在余江县境内发展会员,共发展会员233人,发展层级3层,下单246笔次,投单资金共计167280.00元人民币。

截止2018年3月13日,我局对该公司藏匿在公司监事刘宏杰的女儿代丽颖持有的中国建设银行股份有限公司北京梅地亚支行的卡号为6217000010115****56的账户冻结资金60000000.00元、母亲黄玉玲持有的兴业银行烟台莱州支行的卡号为622908373020****16的账户冻结资15000000.00元,实际共冻结资金75000000.00元。

相关证据:

1、投诉人提供的微信群发布的:平台介绍、奖励模式、会员架构、C43区周幼桃的精彩分享视频资料、许艳华部长的重要通告、平台保单模板、周幼桃团队日保单表、梁景华组会员8月份未收到第二层奖金登记表以及其他视频、音频、宣传资料。证明当事人吸收会员报单的事实。

2、天津市自贸区市场监督管理局查询的登记注册资料61页。证明当事人的主体资格。

3、当事人在余江县发展的A网第三层会员汤晓红、彭春英的身份证复印件、《询问笔录》、交款凭证及两人手机微信群里的截图打印件资料各1份。证明当事人在余江区域内组织策划传销的事实。

4、当事人在余江县发展的A网第三层会员汤晓红、彭春英发展的下线会员吴淑香、吴银秀、陈江红、周霞飞、丁彩凤、金丽华、毛凌云的身份证复印件、《询问笔录》、交款凭证及他们手机微信群里的截图打印件资料各1份。证明当事人在余江区域内组织策划传销的事实。

5、余江县公安局网监部门对汤晓红、彭春英,吴淑香等人手机微信资料的内容出具的检定报告。证明当事人在余江区域内组织策划传销的事实。

6、当事人在余江县发展的A网第三层会员汤晓红、彭春英收到系统层级奖励的收款凭证。证明当事人在余江区域内组织策划传销的事实。

7、当事人的大区领导人C43区周幼桃团队业绩报表包括会员姓名、会员级别、报单金额、团队领导人、推荐人等情况和周幼桃银行卡流水。证明当事人吸收周幼桃参与传销且向余江区域发展会员并收取会员报单款的事实。

    8、当事人平台拓展部部长许艳华在农业银行吉林前郭县支行卡号为6228483738174****78的银行卡流水资料。证明当事人通过许艳华收取平台16个大区会员报单款并通过平台发展下线会员进行传销活动的事实。          

9、当事人平台拓展部部长许艳华吉林省工商银行长春市净月旅游开发区博学路支行卡号为6222034200003****20的银行卡和建设银行卡号为62210810940011****19的银行开的资金交易流水明细打印件,证明当事人进行传销活动并严格按其《奖金制度》发放奖金的事实。

   10、当事人员工南晓宁中国建设银行股份有限公司天津塘沽分行账户(卡号:6217000066006****10)、中国农业银行股份有限公司临沂分行账户(卡号:6228481829012****79);当事人员工刘宏杰中国农业银行股份有限公司塘沽营业部账户(卡号:6228490028001****30);当事人天津联家兴物联网科技有限责任公司账户(卡号12050178080000****18)的资金交易流水明细打印件。证明当事人进行传销活动并收取传销资金的事实。

11、代丽颖中国农业银行股份有限公司北京梅地亚支行账号(卡号:62170000105****56);黄玉玲兴业银行山东省烟台市莱州市支行账号(卡号:622908373020****16)的资金交易流水明细打印件。证明当事人进行传销活动并藏匿转移传销资金的事实。

    12、余江县市场和质量监督管理局对当事人下达的《询问通知书》及《送达回证》。证明余江县市场和质量监督管理局依法向当事人调查了解相关情况的事实。

13、余江县市场和质量监督管理局对当事人的女儿代丽颖的身份证复印件、《询问笔录》资料各1份。证明当事人隐匿传销资金的事实。

14、余江县市场和质量监督管理局委托深圳市腾讯计算机系统有限公司鉴定报告一份,证明当事人在平台发展的会员的ID、手机号、绑定银行卡属于本案当事人的事实。

15、余江县人民法院(2018)赣(0622)执他(1)号行政裁定书一份,证明经我局申请余江县人民法院依法对当事人相关传销账户隐匿转移的资金进行财产保全的事实。

2018年5月7日,我局在鹰潭市市场和质量监督管理局官方网站和县局公告栏公告了对当事人下达的《行政处罚听证告知书》(鹰余)市监(公)听告〔2018〕1号;并向当事人邮寄送达了《行政处罚听证告知书》(鹰余)市监(公)听告〔2018〕1号,快件单号:1073976496125,快递状态:退回。

当事人的上述行为已违反了《禁止传销条例》第七条:“下列行为,属于传销行为:(一)组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;(二)组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;(三)组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人员加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬,牟取非法利益的。”的规定。
     依据《行政处罚法》第二十三条:“行政机关实施行政处罚时,应当责令当事人改正或者限期改正违法行为。”和《禁止传销条例》第二十四条第一款:“有本条例第七条规定的行为,组织策划传销的,由工商行政管理部门没收非法财物,没收违法所得,处50万元以上200万元以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。”的规定。本局决定责令当事人改正违法行为,并给予以下行政处罚:

一、没收天津联家兴物联网科技有限责任公司藏匿在公司监事的女儿、母亲的银行账户收取的非法财物74999920元。非法财务明细如下:

    1、中国建设银行股份有限公司北京梅地亚支行,户名:代丽颖,性别:女,身份证号码:2308221999******29,卡号:6217000010115****56,非法财务金额:60000000.00元。

    2兴业银行烟台莱州支行,户名:黄玉玲,身份证号码:2308221952******26,卡号:622908373020****16,非法财务金额:15000000.00元。

二、罚款2000000.00元。

以上没收非法财务和罚款共计76999920.00元。    

请在接到本处罚决定书之日起15日内将罚没款缴到中国银行(账号:197704723828 开户名:余江县财政局)。逾期不缴纳罚没款的,根据《中华人民共和国行政处罚法》第五十一条第一项的规定,每日按罚款数额的3%加处罚款,并将依法申请人民法院强制执行。
    如不服本处罚决定,可在接到本处罚决定书之日起60日内向鹰潭市市场和质量监督管理局或余江县人民政府申请行政复议,也可以于6个月内依法向南昌铁路运输法院或余江县人民法院提起行政诉讼。

 

(公    章)

2018年5月29日

下一主题:鹰潭市月湖区幸福家园保健品经销部 遗失声明 上一主题:鹰潭市药品零售企业GSP认证公示公告[2018]01号

    网站首页       收藏本站       联系我们       版权说明       网站地图  

版权所有 鹰潭市市场和质量监督管理局 赣ICP备15006901号 网站标识码 3606000022 赣公网安备 36060202000129
Copyright 2015 鹰潭市市场和质量监督管理局 技术支持:乘风科技